证券代码：301062      证券简称：上海艾录          公告编号：2024-076 债券代码：123229      债券简称：艾录转债               上海艾录包装股份有限公司       对于“艾录转债”可能骄慢赎回条件的指示性公告    本公司及董事会合座成员保证信息透露内容的真的、准确和齐备，莫得虚 假记录、误导性述说豪迈首要遗漏。 极度指示：   自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 4 日时间，上海艾录包装股份有限公 司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交往日的收盘价钱不低于“艾录转债”当 期转股价钱的 130%（含 130%），后续可能会触发“艾录转债”的有条件赎回条 款，若触发前述有条件赎回条目，凭据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对 象刊行可调度公司债券召募讲明书》（以下简称“召募讲明书”）中的相关规章， 公司董事会届时有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或 部分未转股的“艾录转债”。敬请高大投资者详备了解可调度公司债券相关规章， 并温顺公司后续公告，凝视投资风险。 一、可调度公司债券（以下简称“可转债”）基本情况   （一）可调度公司债券刊行情况   经中国证券监督惩处委员会《对于原意上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象刊行可调度公司债券注册的批复》                 （证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经 深圳证券交往所原意，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日向不特定对象刊行（向社会公成立行）可调度公司债券 5,000,000 张，每 张面值东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 500,000,000.00 元，扣除不含税发 行用度后，召募资金净额为东谈主民币 490,193,613.19 元。上述召募资金已于 2023 年 字2023第 ZA15429 号《验资论说》。    （二）可调度公司债券上市情况    经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）原意，公司本次可转债于 2023 年    （三）可调度公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行适度之日（2023 年 10 月 27 日）满 六个月后的第一个交往日（2024 年 4 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 22 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺缓时间付 息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱情况    凭据《召募讲明书》刊行条目以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的有 关规章，可转债的脱手转股价钱为 10.15 元/股。    聚积公司 2023 年度权利分配执行情况，                        “艾录转债”的转股价钱作出相应调 整，颐养前“艾录转债”转股价钱为 10.15 元/股，颐养后转股价钱为 10.10 元/ 股。具体内容详见公司透露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于“艾录 转债”颐养转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。 二、有条件赎回条目可能设置的情况    （一）有条件赎回条目    在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转 股的可调度公司债券： 续三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱 130%（含     ；   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券执有东谈主执有的将赎回的可调度公司债券票 面总金额；   i：指可调度公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情 形，则在转股价钱颐养日前的交往日按颐养前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在转 股价钱颐养日及之后的交往日按颐养后的转股价钱和收盘价钱缱绻。   （二）有条件赎回条目可能设置的情况   自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 4 日时间，公司股票已有 10 个交往 日的收盘价钱不低于“艾录转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），若在畴昔 触发“艾录转债”的有条件赎回条目（即“在转股期内，公司股票流畅三十个交 易日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%                               （含 130%）”）， 届时凭据《召募讲明书》中有条件赎回条目的相关规章，公司董事会届时有权决 定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“艾录转 债”  。 三、风险揭示   公司将凭据《可调度公司债券惩处目的》《深圳证券交往所创业板股票上市 执法》《深圳证券交往所上市公司自律监管带领第 15 号——可调度公司债券》 等相关规章以及《召募讲明书》的计划商定，于触发“有条件赎回条目”时点召 开董事会审议决定是否赎回“艾录转债”，并实时执行信息透露义务。   敬请高大投资者详备了解可调度公司债券相关规章，并温顺公司后续公告， 凝视投资风险。  特此公告。           上海艾录包装股份有限公司                        董事会