证券代码：300767       证券简称：震安科技      公告编号：2024-099 债券代码：123103       债券简称：震安转债          震安科技股份有限公司     对于“震安转债”赎回本质的第一次指示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容简直、准确、好意思满，莫得虚假 纪录、误导性述说或舛错遗漏。   尽头指示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券来往所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券抓有东说念主抓有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手 转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳妥性处治要求的，不可将所抓“震安转债”诊疗为股票，特提请投资者存眷 不可转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级商场价钱与赎回 价钱存在较大各异，尽头提醒“震安转债”抓有东说念主肃穆在限期内转股，淌若投 资者未实时转股，可能靠近耗损，敬请投资者肃穆投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日技巧，已怡悦聚拢30个往将来中有15个往将来的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。字据《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可诊疗公司债券召募发挥书》    （以下简称“《召募发挥书》”）的干系商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条目。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回本质的议案》，团结当 前商场及公司本身情况，经过玄虚酌量，公司董事会、监事会本旨公司期骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一齐赎回。   现依据《上市公司证券刊行处治想法》、  《可诊疗公司债券处治想法》、                                    《深圳 证券来往所创业板股票上市执法》和本公司《召募发挥书》的相关条目，就赎回 干系事项向整体“震安转债”抓有东说念主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可诊疗公司债券刊行情况   经中国证券监督处治委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于本旨震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行领域为东说念主民币 28,500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸司帐师事务所（稀奇等闲结伴）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资敷陈》。     （二）可诊疗公司债券上市情况     经深交所本旨，公司 28,500 万元可诊疗公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌来往，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。     （三）可转债转股期限     字据《深圳证券来往所创业板股票上市执法》等干系章程和《召募发挥书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行达成之日满六个月后的第 一个往将来起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月     （四）可转债转股价钱历次调整情况     字据《深圳证券来往所创业板股票上市执法》等章程和《召募发挥书》的规 定，本次可转债的开动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可诊疗公 司债券转股价钱调整情况如下： 整体鼓励每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）     ，以成本公积金向整体鼓励每 10 股 转增 4 股，合计转增股本 57,600,000 股。字据《召募发挥书》刊行条目以及中国 证监会对于可诊疗公司债券刊行的相关章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 调整为 56.89 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 奏效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2021-052)。 整体鼓励每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以成本公积金向整体鼓励每 款以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的相关章程，震安转债的转股价钱由 息日）  起奏效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 表示的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东说念主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《震安科技股份有限公司以浅薄枢纽 向特定对象刊行股票上市公告书》。字据《召募发挥书》刊行条目以及中国证 监会对于可诊疗公司债券刊行的相关章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 调整为 47.47 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起奏效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号：2022-087)。 整体鼓励每 10 股派发现款红利 0.8109 元    （含税） ，合计派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）    ，不送红股，不以成本公积金转增股本。字据《召募发挥书》刊行条目 以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的相关章程，震安转债的转股价钱由 息日）  起奏效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 表示的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调整的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓励大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓励大会，本旨向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会字据干系章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱相关的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。字据公司 2024 年第一次临时鼓励大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起奏效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）表示的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   字据《召募发挥书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票聚拢三十个往将来中至少有十 五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可诊疗公司债券往日票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往将来按调整前的转股价钱和收盘价揣摸，在转股价钱调整日及之后的来往 日按调整后的转股价钱和收盘价揣摸。    （二）触发赎回情形 中有 15 个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条目。    三、赎回本质安排    （一）赎回价钱及详情依据    字据公司《召募发挥书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。详情依据及揣摸历程如下：    当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可诊疗公司债券往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）       ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的本色日期天数（算头不算尾），共 289 天。    每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。    （二）赎回对象    本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的一齐抓有东说念主。    （三）赎回文节实时辰安排 债”抓有东说念主本次赎回的干系事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”抓有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商平直划入“震安转债”抓有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）究诘面容：   究诘部门：公司证券部   究诘地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   说合电话：0871-63356306   说合传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、本色限度东说念主、控股鼓励、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档处治 东说念主员在赎回条件怡悦前的六个月内来往“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件怡悦前 6 个月内，公司本色限度 东说念主、控股鼓励、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档处治东说念主员不存在来往 “震安转债”的情形。   五、其他需发挥的事项   （一）“震安转债”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讲述。具体转股操作建议债券抓有东说念主在讲述前究诘开户证券公司。   （二）可转债转股最小讲述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，诊疗成股 份的最小单元为 1 股；合并往将来内屡次讲述转股的，将合并揣摸转股数目。可 转债抓有东说念主请求诊疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五 个往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。   （三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股讲述后次一往将来上市通顺，并享有与原股份同等的权力。    六、本次赎回的审议枢纽    （一）董事会和监事会主见    公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回本质的议案》，团结 现时商场及公司本身情况，经过玄虚酌量，公司董事会、监事会本旨公司期骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一齐赎回。    （二）讼师事务所法律主见    国浩讼师（上海）事务所出具了法律主见书，觉得：放置本法律主见书出具 之日，公司本次赎回已怡悦《处治想法》《自律监管引导》及《召募发挥书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息表示和方案枢纽，公司 尚需字据《自律监管引导》的干系章程履行相应信息表示义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可诊疗公司债券之法律主见书》。     （三）保荐机构核查主见    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司觉得：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项也曾董事会审议通过，履行了必要的方案枢纽，合适《可诊疗公司债 券处治想法》    《深圳证券来往所股票上市执法》      《深圳证券来往所上市公司自律监 管引导第 2 号——创业板上市公司要领运作》        《深圳证券来往所上市公司自律监 管引导第 13 号——保荐业务》《深圳证券来往所上市公司自律监管引导第 15 号 ——可诊疗公司债券》等相关法律法例及《召募发挥书》的商定。总而言之，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查主见》。   七、本次可转债提前赎回的风险指示   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券抓有东说念主抓有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前撤消质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券抓有东说念主若转股，需绽放创业板来往权限。投资者不合适创业板股 票稳妥性处治要求的，不可将所抓“震安转债”诊疗为股票，特提请投资者存眷 不可转股的风险。   （三）字据安排，放置2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级商场价钱与赎回价 格存在较大各异，尽头提醒“震安转债”抓有东说念主肃穆在限期内转股，淌若投资者 未实时转股，可能靠近耗损，敬请投资者肃穆投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 诊疗公司债券之法律主见书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查主见》。   特此公告。                                震安科技股份有限公司                                           董事会